湖南投资集团股份有限公司2009年度第一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖南投资集团股份有限公司2009年度第一次董事会会议通知于2009年4月1日以书面形式发出，会议于2009年4月14日在君逸康年大酒店13楼会议室如期召开，会议应到董事9名，实到9人。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
　　1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年年度报告(正文及摘要)》；
　　2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
　　3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年度总经理业务工作报告》；
　　4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》；
　　5、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
　　6、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
　　根据开元信德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润36,740, 198.62元。根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金3,703,091.28元，合作公司提取“两金”78,185.03元，截止报告期末可供股东分配的利润为234,831,774.11元。
　　公司拟以2008年末公司总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）剩余未分配利润结转下一年度。
　　本年度不进行资本公积金转增股本。
　　独立董事意见：
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
　　我们认为公司2008年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
　　7、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　拟续聘开元信德会计师事务所有限公司担任本公司2008年度财务审计工作，聘期为一年，审计费用为60万元。
　　湖南投资董事会审计委员会意见：
　　湖南投资董事会审计委员会已于2009 年4 月13日下午3:30 在君逸康年大酒店13楼会议室召开会议。会议应该到5 人，实到5 人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过：鉴于开元信德会计师事务所有限公司1992年至2008年一直为公司财务审计机构，且该事务所在公司2008年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请开元信德会计师事务所有限公司作为本公司2009年度审计机构。
　　8、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（关于修改公司章程的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》[公告编号：2009-006 ]。）
　　9、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》；(《公司2008年度内部控制自我评价报告》》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)
　　10、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》；
　　董事会决定于2009年5月11日召开公司2008年年股东大会。关于召开股东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》[公告编号：2009-007 ]。
　　上述议案中第1项、第2项、第4项、第5项、第6项、第7项和第8项议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
　　特此公告
　　湖南投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○○九年四月十六日
　　证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2009-005
　　湖南投资集团股份有限公司
　　2009年度第一次监事会会议决议公告
　　湖南投资集团股份有限公司2009年度第一次监事会议于2009年4月14日在君逸康年大酒店13楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：
　　1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年年度报告(正文及摘要)》；
　　2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
　　2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对年报的书面审核意见》。
　　监事会书面审核意见：1、开元信德会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
　　2、2008年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
　　3、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
　　特此公告。
　　湖南投资集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二○○九年四月十六日
　　股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-006
　　湖南投资集团股份有限公司
　　关于修改公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）的规定，本公司拟对《公司章程》第一百六十九条的内容进行修改，具体如下：
　　原条款：第一百六十九条　公司利润分配政策为：缴纳所得税后利润，按下列顺序分配：
　　（1）弥补上一年度的亏损；
　　（2）提取法定公积金10%；
　　（3）提取任意公积金；
　　（4）支付股东股利。
　　现修改为：第一百六十九条“公司实施积极的利润分配办法：
　　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
　　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
　　（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；
　　（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
　　本次公司章程修改还需提交公司2008年年度股东大会审议。
　　特此公告
　　湖南投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○○九年四月十六日
　　股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-007
　　湖南投资集团股份有限公司
　　关于召开2008年年度股东大会的通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：公司董事会
　　2、公司2009年度第一次董事会会议决议审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　3、会议时间：2009年5月11日上午9时 会期半天
　　4、会议召开方式：现场召开
　　5、出席对象：
　　（1）截至2009年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议的提案由公司2009年度第一次董事会会议和公司2009年度第一次监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
　　2、本次会议的提案如下：
　　（1）审议《公司2008年年度报告（正文及摘要）》；
　　（2）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
　　（3）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
　　（4）审议《公司2008年度独立董事工作报告》；
　　（5）审议《公司2008年度财务决算报告》；
　　（6）审议《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
　　（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　（8）审议《关于修改公司章程议案》。
　　3、2008年年度股东大会所有提案内容详见公司于2009年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的《公司2009年度第一次董事会会议决议公告》 [公告编号：2009-004 ]和《公司2009年度第一次监事会会议决议公告》[公告编号：2009-004 ]及相关公告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2009年5月8日下午5：00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2009年5月8日（上午9：00-11：30，下午2：30-17：00）
　　3、登记地点：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
　　信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；
　　通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三群逸康年大酒店12楼
　　邮 编：410015
　　传 真：0731-2327566
　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
　　五、其它事项
　　1、会议咨询：公司董事会秘书处
　　联 系 人：何小兰 李 菁
　　联系电话：0731-2327666 传真：0731-2327566
　　2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告
　　湖南投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○○九年四月十六日
　　附件一：
　　回　　　 执
　　截止2009年　　月　　日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计　　　　　股，拟参加公司2008年年度股东大会。
　　 股东代表签名（盖章）：
　　 年　　 月　　 日
　　附件二：
　　授　权　委　托　书
　　兹全权委托　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：　　　　　　　　　 　 委托人身份证号：
　　委托人持有股数：　　　　　 　　　 委托人股东账号：
　　受托人：　　　　　　　　　　 　　 受托人身份证号：
　　委托日期：
　　（注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）
　　湖南投资集团股份有限公司
　　2008年度内部控制自我评价报告
　　为规范公司内部控制，提高经营管理水平，加强风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委颁布的《公司内部控制基本规范》等有关法律法规，公司全面完善了内部控制制度，确保了公司守法合规经营，有效促进了企业稳步发展。
　　一、公司内部控制说明
　　（一）内部环境
　　2008年，为适应企业外部环境和内在经营情况的变化要求，根据《公司法》，《证券法》、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]）、中国证监会下发的上市部函[2008]116 号《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》及中国证监会湖南监管局下发的湘证监公司字（2008）21 号《关于2008 年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》和深交所《上市公司内部控制指引》等有关法律规章的规定，公司重点进行了内部控制制度的修订和完善工作，并加大了内控制度的执行力度，全面深入落实董事会关于加强风险防范、稳健经营、规范运作的指导思想，客观上为公司应对2008年全球金融危机、克服困难、渡过难关打下了良好的基础。公司已经制定出比较完备的内部控制制度。公司治理方面的制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《关联交易内部控制制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者管理关系制度》等。公司经营管理等方面的管理制度涵盖了行政管理、运营管理、计划财务管理、人力资源管理、投资管理、内部审计和党群工作等方面的内容，包括了投资发展、运营管理、工程管理、合同管理、预算计划、财务统计、费用支出、固定资产、人力资源、子公司控制、议事制度、内部审计、信息报告、党团工作等一级流程制度。
　　１、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司能够严格按照股东大会规范意见及《股东大会议事规则》的要求召集、召开两次股东大会，在日常接听投资者电话时鼓励其参加股东大会，行使股东的表决权。公司能平等对待所有股东，确保股东正确行使自己的权利，维护中小股东利益。公司关联交易定价公平合理。
　　２、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东十分重视和支持上市公司的工作，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
　　３、关于董事与董事会：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，年内召开了5次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按《公司董事会议事规则》等有关规定程序操作。按照有关规定，董事会制订了《审计委员会年度财务报告审计工程规程》。公司董事能够按照要求，以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规、了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。
　　４、关于监事与监事会：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，年内召开监事会会议4次，会议的召集、召开及形成决议均按《公司监事会议事规则》等有关规定程序操作。公司监事能够本着对股东负责的态度，对公司财务状况、董事及公司高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切实履行了职责。
　　５、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
　　6、关于信息披露与透明度：2008年，公司采取相应措施提高公司透明度。报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，坚持了公平信息原则。2008年，公司对外公告20余份，基本涵盖了报告期内公司经营管理各个方面的重大信息。
　　2008年，根据中国证监会《2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）、湖南证监局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字[2008]21号）的要求，公司对进一步推进公司治理专项活动进行了安排和落实。公司对2007 年“关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划”中所涉及的整改事项的落实情况及效果进行了回顾，对在2007 年司治理专项活动中所发现的问题进行了有效的整改，就有关整改情况形成了《湖南投资关于公司治理完成情况的报告》。
　　目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规的要求。
　　经营理念与管理哲学方面，公司严格按照建立现代企业制度和上市公司治理准则的要求，在不断优化产业结构，明晰主业盈利模式，规范公司治理的基础上，遵循“调整产业、明晰主业、规范经营、加快发展”的经营方针，构建主业明晰的股权投资体系，完善科学的决策和经营体系，健全责权利相结合的激励约束机制，充分做强“房地产开发、路桥收费、酒店经营”三大主营业务，有效防范经营风险尤其是互保逾期所引起的债务风险。
　　企业文化和人才建设方面，公司倡导“自强不息、厚德载物”的企业精神；树立企业是艘船，员工是水手的管理理念，跳出简单的雇佣观念，维护员工与企业的平等互助关系。建立灵活的用人机制，加强员工培训，提高员工的整体素质。实践中通过企业文化宣传与建设，公司经营方针和文化理念能较有效得到执行。但结合公司制造行业及员工素质水平幅度宽的特点，公司文化建设还可以进一步加强。
　　（二）目标设定：
　　2008年，公司以科学发展观统领工作全局，紧紧围绕把湖南投资打造成中国最优秀的投资企业的战略思路，按照年初确定的经营方针和目标计划，不断提高企业市场竞争能力和抗风险能力，为创建一个团结向上的学习型、实干型、开拓型团队开展了一系列卓有成效的工作。面对2008年复杂而严峻的外部环境，公司保持稳健、健康发展态势，保持了较高的持续发展水平，具备了较强的抗风险能力。在全体员工的共同努力下，公司全面完成各项任务，实现了路桥、酒店经营稳中有升，土地开发、房产项目取得重大突破，桂林幅照中心投入试运营，其他经营业务呈现良好发展势头。公司在2006年、2007年连续两年取得较好业绩的基础上，2008年再度盈利，实现连续三年盈利。
　　2008年，公司实现营业收入21,987.48万元，实现营业利润5,398.70万元，实现利润总额6,040.31万元，实现归属于母公司股东的净利润3,674.02万元。
　　（三）因素识别
　　1、酒店：
　　虽然美国次贷危机引发了全球经济的大衰退对中国实体经济带来了一定影响，但湖南省委、省政府积极响应党中央、国务院保增长的部署，实施“弯道超车”战略，湖南2008年GDP达到11,156亿元，增速12.8%，湖南加速度令其在新的世纪首次进入全国前十，排名第九。经济排位的挪动既意味着发展速度的提升，更昭示着经济品质的提升。酒店业的发展必须依托经济的发展、旅游业的发展，不断增长的经济态势为湖南酒店业的发展奠定了坚实基础。并且，从酒店的保有数量来看，湖南省在全国的排名靠后，仍存在较大发展空间。但是酒店业的竞争近年来也是愈演愈烈，不管是国际型高端酒店，还是国内高星级酒店或是经济型酒店，都在以较快速度增长。公司旗下两大四星级酒店君逸康年、君逸山水由于地处城市商务中心地段，非常符合酒店本身作为商务型酒店的定位，加之公司酒店充分发挥自身优势，不断提升服务品质，完善内部管理体系，提高市场竞争力。在激烈的竞争中，酒店以独具特色的硬件环境以及优良的服务在当前差异化竞争格局中仍保持上升势头，开房率继续保持位居业内前列水平，经营业绩稳中有升。君逸品牌在业内已享有较高的美誉度和知名度，树立起了良好的市场形象，在创造经济效益的同时，也创造了良好的社会效益。
　　2、房地产：
　　目前我国房地产市场仍处在持续发展阶段。与美国等发达国家住房市场已进入成熟期不同，我国正处在城市化和工业化进程加速阶段，住房水平低和需求比较旺盛，这是我国住房市场快速发展的重要基础。虽然，2009年，较高的房价将逐步回归合理，但总的发展势头应该是上升的。特别是就湖南房地产市场而言，房价下行空间很有限。随着长株潭两型社会城市群获得国务院批准，长株潭一体化工程的推动，城市工业化水平的提高，城市化的进程将进一步扩大，市场需求将较为可观。目前，公司房地产发展秉着稳健经营、稳扎稳打的经营方针，探索选择了两类经营模式。地产开发方面我们坚持一级土地开发模式，房产开发方面我们坚持“先期控股，固定回报，预期收益”的经营合作模式，实践证明这一条路子对抵御风险是行之有效的。在金融危机席卷全球的大环境下以及国内房地产市场发展放缓的形势下，公司仍保持健康发展、持续盈利的良好态势，很大程度上与我们的经营方针和发展战略有很大关系。目前，公司在建项目有“泰贞”及“中邦”两大项目。建设总面积达20万平米、总投资约16亿元的泰贞项目是长沙市芙蓉区CBD标志性项目，也是市委、市政府重点关心支持的项目，列为长沙市委、市政府“两帮两促”百个重点工程项目之一，备受市、区政府领导的高度关注。目前，项目规划设计、报建、工程实施工作正在稳步有序进行，投资、土地、销售三大风险因素均得到有效控制，项目正朝着预定的方向向前推进，预计将在2013年竣工交付，项目前景较好。
　　土地储备及前期运作取得突破性进展，积聚能量蓄势待发。一级土地开发经营目前仍然是公司主要的利润增长模式。2008年，公司在土地开发项目方面投入较大财力和精力，项目推进取得了实质性进展。
　　3、路桥：
　　为应对金融危机，我国采取了一系列拉动内需的应对策略。湖南省2009年7,100亿投资计划，将为2009年湖南经济的增长奠定更为扎实的基础。从这几年国家批准的几个国家试验区看，除开滨海新区在黄河流域，其余都集中在长江流域，地处长江和京广铁路、京珠高速这两条中国核心经济物流线交汇处的湖南，必然迎来时代赐予的发展良机。湖南省适时调整“十一五”高速公路发展规划，将2012年湖南省高速公路通车里程计划由原来的3500公里增加到5800公里。在2008年，新开工高速公路18条，建设里程2135公里，相当于前10年开工总里程，总投资1,450亿元。投资力度之大，在中国高速公路建设省级历史上也较为罕见。这些高速公路的建成后，无疑将大大提升湖南交通枢纽的地位，成为推动湖南经济发展的强大后盾，扩大湖南经济辐射的有力臂膀，承接沿海产业梯度转移的根本命脉。随着湖南经济的快速发展以及内需的拉动，汽车的销售也逐年劲增。2008年12月第四届长沙车展的短短5天时间，40万人次涌向同一个目的地，掏21.56亿元“抢购”了10380台新车，成为中国车市寒冬中一个逆风飘扬的奇迹。公司在这一有利的经济背景下，路桥经营的发展必将在原来稳步上升的基础上进入一个发展的快车道。
　　公司路桥收费经营集中了长沙市主要收费路桥，绕城高速西南段是长沙地区高速公路网的枢纽；五一路桥、伍家岭桥、浏阳河桥是长沙市的主要交通要道，车辆川流不息。这些都对公司路桥收费的快速增长带来积极的影响。
　　4、辐照：
　　辐照中心经过两年的建设，2008年6月份投入生产试运营。该项目存在该较大的发展空间，特别是用辐照技术生产的离子交换纤维在环境保护领域，将起到积极的作用。公司针对市场特点，加速产品市场导入，随着产能的不断释放和市场的不断拓宽，将成为公司新的利润增长点，为公司创造良好的经济效益。
　　（四）风险评估与对策：
　　1、政策风险：
　　国家视经济运行情况，将不断调整房地产土地管理政策、房地产金融信贷政策和税收政策，这是政策制订的常态。因政策调整而引致的风险，对房地产开发企业始终存在。
　　解决措施：一是公司要持续不断观察研究宏观经济的发展，洞察政治经济态势，准确掌握政策走向，做好战略布局；二是充分利用公司董事会战略发展委员会，加强对政策面的分析研究，在应对政策风险方面更主动、更有力；三是加强与政府主管部门的沟通与联系，尽可能得到主管部门对企业的帮助和支持。
　　2、行业风险：
　　（1）房地产：根据权威部门的预计，2009年我国经济仍将保持较快速度增长，城市化进程继续加快，城乡居民的收入继续提高，人民币将进入全面升值时期且升值速度加快。因此，预计未来我国房地产市场的供需矛盾依然存在，住宅的有效供应量相对于旺盛的需求来说，仍将呈现偏紧的局面。因此，我们预计，2009年国家不会放松房地产行业的宏观调控，通货膨胀压力加上政府严控土地使用的新政策要求，房地产市场将在振荡中发展，宏观调控的效应将进一步显现，这一变化无疑对房地产开发企业的资本实力、资金运作能力及开发能力形成巨大的挑战。
　　解决措施：一是充分利用公司自身的融资能力、丰富的土地储备、优秀的管理能力和产品开发能力以及政府支持等综合优势在激烈的房地产竞争中胜出；二是充分利用现代资讯手段全面、准确收集、了解市场变动信息，包括市场供需变化、价格升跌转换、消费者偏好及其他影响市场的因素都要尽早了解，并及时采取应对策略；三是借鉴公司已成功运用的土地一级开发赢利模式，围绕公司土地开发战略，加大土地运作力度，加快已确定房地产项目的开发进度，确保公司业绩稳步增长。
　　（2）路桥收费：目前公司经营的路桥收费较为稳定，竞争性小。
　　（3）酒店：酒店经营的行业竞争比较激烈。由于城市规模的扩大和长沙酒店较好的赢利水平，长沙各类型酒店越来越多，这必然导致资源竞争更为激烈。
　　解决措施：一是进一步完善酒店内部管理体系，加大管理力度；二是打造“君逸”酒店品牌，使之成为湖南酒店乃至全国同等规模酒店界的一面旗帜；三是面向市场，推陈出新，调整菜肴特色，巩固餐饮市场份额。
　　（4）辐照：工业化生产离子交换纤维因为使用核元素钴装置进行辐射，国家对辐照中心的建设控制十分严格，技术上具有垄断优势，竞争性小。
　　3、项目开发风险：
　　房地产开发是一项复杂的系统工程，具有开发周期长、投入资金大、涉及部门和单位多的特点。尽管公司的管理和业务人员多是房地产行业资深人员，拥有丰富的专业知识和实践经验，能够较好地把握房地产开发的系统工程，但如果管理失当，仍可能出现项目开发的工期、质量不能达到计划要求或目标要求，产生项目开发风险。
　　解决措施：要加强公司管理，提高企业整体经营能力，尤其要加强项目策划管理、设计管理、工程施工管理，提高企业执行力；加强人力资源管理，引进更多人才。这些工作的落实，将有效减少项目开发风险。
　　4、财务风险：
　　随着公司开发项目增多，建设资金量大大增加，在银行贷款利率多次提高的情况下，公司财务费用可能增加较多。
　　解决措施：公司将努力克服宏观货币调控政策的不利影响，提高资金利用效率，积极开拓融资新渠道，努力降低融资成本，加大直接融资力度。
　　（五）控制活动：
　　公司根据实际情况设立了办公室、财务审计部、经营管理部、人力资源部、证券投资部、法律事务部和董事会秘书处等部门，对公司各业务流程和单元实施控制和管理。
　　（六）信息与沟通：
　　公司对外信息披露事务由公司董事会秘书处负责，未存在重要信息应披露而未披露的情况。
　　（七）监督：
　　公司设立了财务审计部，负责公司财务收支和经济活动的审计监督，建立了内部审计管理制度。
　　二、公司内部控制存在的主要问题：
　　（一）目标制定与因素识别方面
　　把握和落实科学发展观，紧紧抓住国家“保增长、扩内需、调结构”和市委、市政府率先发展的契机，按照建立现代企业制度和上市公司治理准则的要求，夯实基础，做强主业，稳健发展，努力增强投融资能力，努力增强抗风险能力，努力提高公司综合实力，实现把湖南投资打造成为中国最优秀的投资企业的愿景。
　　（二）控制活动方面
　　（1）进一步创新管理模式，继续保持路桥收费、酒店经营的良好发展态势，加强品牌建设，提高品牌知名度及美誉度，增强社会影响力。
　　（2）加速推进房地产开发项目，尽快将泰贞项目全面转移到项目实施层面。把握好实施节奏，做到稳中求快，尽快实现破土动工；中邦项目争取上半年办完报批报建开工手续，争取年内实现销售，确保公司业绩稳步增长。
　　（3）夯实、拓展其他经营项目。加大桂林辐照中心项目拓展，加快离子交换纤维产业化进程，使之成为公司新的利润来源，为公司创造新的效益；提升物业公司服务管理品质，逐步树立物管行业的君逸品牌。
　　（4）做好资金运用及融资工作，防范投融资风险。在合理把握现金流，充分利用有限资源基础上，积极筹措资金，满足项目所需。在成本控制上，要科学制定成本控制目标算好总成本。在资金风险防范上，要仔细分析、密切关注可能出现的各种风险，做到有备无患，有的放矢，防患于未然。在项目投资上，要坚持稳健投资原则，严格控制风险，防范新的风险产生，不断增强自身的抗风险能力。
　　（5）完善管理模式，增强创新意识，健全用人机制，加强员工培训，提高员工素质，打造优质团队。
　　（6）加强企业文化建设，深化品牌意识，确保企业健康、持续发展。
　　（三）信息与沟通方面
　　公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，不存在重点未披露事项，确保所有股东有平等的机会获得信息。
　　（四）监督方面
　　公司设立了专门的审计部门，负责对公司及各子、分公司的财务运行状况进行监督和检查，公司将进一步加强内部审计部门的力量和审计队伍的建设，充分发挥内审部门在内部管理和风险控制方面的作用。
　　湖南投资集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○○九年四月十六日