长沙摧毁“一条龙”制贩假发票犯罪团伙

2010/7/30 08:48 作者:一切随心点击:1975 评论：0 条【大中小】

7月28日，民警展示收缴的印制假发票模板。

　　以谢江平为首的“一条龙”制贩假发票犯罪团伙涉及金额大、假发票流向范围广，引人注目。7月28日上午，长沙市公安、国税、地税部门联合召开新闻发布会，详细披露了谢江平案侦破始末。

　　假发票现身长沙南门口

　　今年初，在繁华长沙市南门口地段，时不时有人在路边兜售假发票。长沙市公安局经侦支队民警顺藤摸瓜发现，这些假发票均来自一名叫谢江华的双峰籍男子。

　　民警调查了解到，谢江华的胞兄谢江平，经常驾驶一辆牌照为湘A6BT31的面包车，在深夜频繁往返于长沙县黄兴镇、长沙火车站两地，运输可疑物品，并多次出售大量假发票。鉴于案情重大，经侦支队成立专案组，并从市国税、地税等单位抽调税务人员配合开展工作。专案组紧紧围绕谢氏兄弟关系网实施侦查。为准确掌握制售假发票窝点信息，办案民警兵分两路，一路秘密跟踪嫌疑车辆，以查清运输货物；一路深夜潜伏在长沙火车站、黄兴镇，进行拉网式排查，以求找到制假窝点。

　　5月11日深夜，嫌疑面包车又出现了。通过侦查，专案组发现该车载有带水印发票专用纸等制假发票原材料，初步判定生产窝点位于黄兴镇黄兴新村一鱼塘附近，并初步掌握了窝点生产规模和原材料来源地。同时发现，犯罪嫌疑人在芙蓉区翔铭广告街口设立的24小时开张营业的“保健用品店”既是打印、中转销售点，又是“观察哨”。随后，专案组还先后确定了嫌疑人谢江平住处及储藏假发票窝点；嫌疑人谢甲元住处及打印假发票、传播涉税违法信息窝点。初步查明制售假发票团伙及贩卖假发票下线达10余人。

　　76人抓捕组5路齐发

　　6月10日上午，专案组获得线索：当晚，谢江平将到黄兴镇黄兴新村印制假发票窝点“提货”。经侦支队、特巡警支队民警和市地税局稽查局干部76人迅速组成联合抓捕组。经过长达14小时的守点布控，6月11日凌晨2时，抓捕组5路齐发，历经5个多小时，先后成功端掉位于黄兴新村附近的假发票生产窝点、位于芙蓉区翔铭广告街谢江华贮藏假发票窝点、谢江平贮藏假发票窝点、谢甲元打印假发票窝点以及传播涉税违法信息窝点共5处。现场抓获犯罪嫌疑人谢江平等7人，收缴各类制假机器设备9台，其中大型胶印机、切纸机、晒版机、热合机各1台；收缴打印发票的电脑2台、打印机2台、扫描仪1台；现场收缴涉及湖南、广东、山东、江西4省62种发票、收据、缴款书、完税证等成品、半成品票、证共计113万余份。手工发票最高开具金额达131亿元。

　　公安部电贺案件成功告破

　　经警方审讯查明，犯罪嫌疑人谢江平、刘生、郑琴（均系双峰县人）等于2009年以来，租用长沙县黄兴镇黄兴新村一民房印制假发票。谢江平负责提供发票票样、租用印刷场地、购买印刷机器并负责销售，刘生、郑琴负责印制假发票的工作。假发票制造出来后，谢江平再以每本10元的价格卖给“下线”谢江华，谢江华又以每本20元的价格卖给秦某等下线。据查，该犯罪团伙近年来涉嫌非法制售假发票近千万份。专案组对使用假发票的个人和单位也开展了有效的调查取证，协助税务机关追缴流失的税款，已初步查明在上述团伙成员处购买假发票的个人和单位达200余个，涉及金额1500余万元。7月19日，长沙市公安局对犯罪嫌疑人谢江平、谢甲元、刘生、郑琴执行逮捕，另一名犯罪嫌疑人谢江华因患重大疾病，已取保候审。

　　6月29日，公安部发来贺电，称该案成功侦破后，有力打击了发票犯罪分子的嚣张气焰，有效维护了税收征管秩序。

　　新闻链接：今年以来，为打击整治发票犯罪，长沙警方联合税务部门，开展了“端点二号”侦破战役，连续侦破了3起公安部督办发票犯罪团伙专案，端掉印制、储藏、打印假发票的违法犯罪窝点11个，打掉制贩假发票犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人25人，缴获各类假发票183.89万余份，发票票面最大可开具金额达210亿元。