新五丰：控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2012 年 4 月 6 日以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1. 关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的预案
为进一步完善公司生猪产业链，公司持有 55%股权的控股子公司湖南长株潭广联生 猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟在湖南省长沙县安沙镇投资建设湖南 长株潭广联生猪交易市场建设项目，该项目将建成储运手段先进、物流功能健全、信息 网络完善、加工服务配套的，辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心。项目工程总投资 为 33,409 万元，用地面积 104,311 平方米（合 156 亩），建设期 2 年，建设冷链交易配 送区、生猪交易屠宰加工区、商务综合区三大功能区，项目建设规模将实现冷链储备和 配送能力达到 30 万吨/年；屠宰加工量 70 万头/年；预计现货期货交易量 180 万头/年。 预计项目经营计算期内，总投资收益率为 8.08%。
为支持广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，广联公司全体股 东拟按照出资比例向广联公司同比例增资共计 4,500 万元。本次增资中，公司按照广联 公司出资比例向广联公司同比例增加投资 2,475 万元，其余股东自然人周银香、李焕炎 等按出资比例向广联公司同比例增加投资共计 2,025 万元，增资后广联公司注册资本为 1 亿元，公司仍持有广联公司 55%的股权，自然人股东仍共计持有广联公司 45%的股权。 本次增资由广联公司全体股东分期于三个月内完成增资款的缴纳。此次增资后，湖南长 株潭广联生猪交易市场建设项目所需的余下资金由广联公司通过银行信贷、股东借款等
其他融资方式筹措。
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见《关于公司控 股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的公告》）
公司独立董事发表赞同独立意见，认为：公司控股子公司广联公司投资建设湖南长 株潭广联生猪交易市场建设项目及广联公司股东按出资比例向广联公司同比例增资支 持建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，有利于进一步完善公司生猪产业链，弥 补公司在屠宰及冷库、冷冻品交易市场等冷链物流方面的缺失环节，符合公司长远发展 的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
2. 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年4月23日（星期一）上午9：00
●股权登记日：2012年4月16日（星期一）
●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
兹定于 2012 年 4 月 23 日（星期一）上午 9：00 召开公司 2012 年第一次临时股东 大会，具体事项如下：
会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
会议召开方式：现场方式
会议地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
二、会议议题：
（一）关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及 进行相关增资的议案
三、本次会议出席的对象：
（一）截止 2012 年 4 月 16 日下午 15：00 闭市后中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的本公司所有股东；
（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
（三）本公司董事、监事及高级管理人员；
（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。
四、登记办法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加 盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代 表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资 料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于 2012 年 4 月 18 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必 备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达 公司董事会办公室。
五、会议其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811
传 真：0731-84449593
（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌、付苹辉
来源：同花顺金融研究中心
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1. 关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的预案
为进一步完善公司生猪产业链，公司持有 55%股权的控股子公司湖南长株潭广联生 猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟在湖南省长沙县安沙镇投资建设湖南 长株潭广联生猪交易市场建设项目，该项目将建成储运手段先进、物流功能健全、信息 网络完善、加工服务配套的，辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心。项目工程总投资 为 33,409 万元，用地面积 104,311 平方米（合 156 亩），建设期 2 年，建设冷链交易配 送区、生猪交易屠宰加工区、商务综合区三大功能区，项目建设规模将实现冷链储备和 配送能力达到 30 万吨/年；屠宰加工量 70 万头/年；预计现货期货交易量 180 万头/年。 预计项目经营计算期内，总投资收益率为 8.08%。
为支持广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，广联公司全体股 东拟按照出资比例向广联公司同比例增资共计 4,500 万元。本次增资中，公司按照广联 公司出资比例向广联公司同比例增加投资 2,475 万元，其余股东自然人周银香、李焕炎 等按出资比例向广联公司同比例增加投资共计 2,025 万元，增资后广联公司注册资本为 1 亿元，公司仍持有广联公司 55%的股权，自然人股东仍共计持有广联公司 45%的股权。 本次增资由广联公司全体股东分期于三个月内完成增资款的缴纳。此次增资后，湖南长 株潭广联生猪交易市场建设项目所需的余下资金由广联公司通过银行信贷、股东借款等
其他融资方式筹措。
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见《关于公司控 股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的公告》）
公司独立董事发表赞同独立意见，认为：公司控股子公司广联公司投资建设湖南长 株潭广联生猪交易市场建设项目及广联公司股东按出资比例向广联公司同比例增资支 持建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，有利于进一步完善公司生猪产业链，弥 补公司在屠宰及冷库、冷冻品交易市场等冷链物流方面的缺失环节，符合公司长远发展 的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
2. 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年4月23日（星期一）上午9：00
●股权登记日：2012年4月16日（星期一）
●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
兹定于 2012 年 4 月 23 日（星期一）上午 9：00 召开公司 2012 年第一次临时股东 大会，具体事项如下：
会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
会议召开方式：现场方式
会议地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
二、会议议题：
（一）关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及 进行相关增资的议案
三、本次会议出席的对象：
（一）截止 2012 年 4 月 16 日下午 15：00 闭市后中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的本公司所有股东；
（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
（三）本公司董事、监事及高级管理人员；
（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。
四、登记办法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加 盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代 表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资 料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于 2012 年 4 月 18 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必 备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达 公司董事会办公室。
五、会议其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811
传 真：0731-84449593
（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌、付苹辉
来源：同花顺金融研究中心
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