长沙破获3起发票犯罪团伙专案假发票可开具210亿元

2010/7/29 08:42 作者:一切随心点击:2053 评论：0 条【大中小】

(用于印刷假发票的设备)

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(公安机关收缴的假发票)

　　今天上午，长沙市公安局、市国家税务局、市地方税务局联合召开打击整治发票犯罪专项行动新闻发布会，通报了“4.02”、“4.17”、“6.11”3起公安部督办的发票犯罪团伙专案的侦破情况。
　　
　　今年上半年以来，长沙市公安经侦部门共破案181起，刑事拘留177人，抓获网上逃犯36人，涉案总值达10亿余元，追缴违法所得1909万元。特别是市公安局经侦支队和长沙市国税局、地税局联手作战，合力攻坚，先后于4月份、6月份连续侦破“4.02”、“4.17”、“6.11”3起公安部督办的发票犯罪团伙专案，一举破案16起，端掉印制、储藏、打印假发票的违法犯罪窝点11个，打掉制贩假发票犯罪团伙4个，先后抓获犯罪嫌疑人25人，收缴印制假发票机器设备21台，缴获各类假发票183.89万余份，发票票面最大可开具金额达210亿元。
　　
　　一举捣毁出售非法制造发票窝点
　　
　　2009年5月，长沙市公安局经侦支队成功侦办了长沙飞腾运输有限责任公司特大虚开货运发票专案，发现了该公司为虚增成本大量购进假发票入账的重大嫌疑。在随后的侦查中，根据犯罪嫌疑人金民的供述，办案民警发现假发票来自一外号叫“油渣子”（后查证为杨健）的益阳籍男子。随着侦查工作的开展，办案民警敏感地意识到杨健背后很可能有一个特大制贩假发票犯罪团伙。支队迅速向市公安局报告案情，在副局长张慧的亲自指挥下，支队迅速成立了专案组，抽调六大队精干警力，全力开展侦破工作。
　　
　　专案组通过侦查，发现了犯罪嫌疑人杨健的上线为谢进，并掌握了谢进频繁往返于广西南宁、湖南益阳、南县和长沙等地的情况，同时，杨健在长沙的10余名销售网络人员也尽在掌控之中。
　　
　　3月24日，在获悉杨健、谢进将在凌晨3点进行假发票交易的情况下，专案组民警迅速集合，兵分两路，一路民警驱车南县，对杨健的上线谢进进行抓捕；一路民警在长沙蹲点守候杨健的落脚点和交易地点。专案组民警在寒风中守候了一天一夜，直至天将破晓，才获悉交易取消的信息，遂中止了抓捕行动。
　　
　　4月2日，在获悉谢进、杨健将再次进行交易的情况下，专案组果断出击，在长沙县星沙镇将正在进行假发票交易的犯罪嫌疑人谢进和杨健当场抓获，缴获假发票74325份，随后在其租住地长沙市芙蓉区火炬村一民房内又缴获假发票73775份。
　　
　　此次行动共收缴涉及湖南、广西两省四个地市六种版本的假发票4330本计148100份，发票最高可开具金额79亿元。
　　
　　远赴广东捣毁假发票制造窝点
　　
　　初战告捷，专案组乘势而上，进一步加大审查深挖力度，在对谢进随身携带的物品进行清点时，发现其一小本子上有一长串奇怪号码，疑似银行帐号。
　　
　　经突审，谢交待为其上线的收款帐户，但不清楚上线具体姓名，只知是广东揭阳人，外号叫“阿伟”。专案组决定立即由陈耀松副支队长带领侦查员黎华等人赴广东揭阳开展工作。市地税局稽查局也派出副科长蒋光耀协同作战。
　　
　　经侦查，专案组掌握了“阿伟”名叫王耿伟，为广东揭东县霖磐镇人，并于4月12日发现了王的制假窝点——揭东县白塔镇，但人去楼空；4月13日凌晨，湖南省公安厅相关部门负责人程海冰亲临广东揭阳协调督战，同时，专案组紧急抽调力量赴广东增援。在广东警方的协助下，专案组成功发现犯罪团伙主犯王耿伟，并锁定了其在广东省揭阳市揭西县五经富镇陈江村的制造假发票窝点及其租住地。
　　
　　4月17日晚，专案组民警在广东警方的配合下，成功捣毁该大型制造假发票窝点，抓获犯罪嫌疑人王耿伟、曾惠新和詹晓龙3人。当场收缴印刷机器12台、号码机26个、印制假发票的菲林胶片36张、印刷发票的专用纸数吨、反侦查用设备一套，收缴涉及湖南、广东、广西、青海等十八个省市共十九种版本的假发票55.79万份，票面可开具金额达13亿元。
　　
　　经审讯查明，自2008年以来，犯罪嫌疑人王耿伟应其下线谢进的要求，多次为其非法印制广西南宁、湖南长沙、益阳、湘潭、常德、张家界以及广东深圳等地的定额通用发票、服务娱乐业定额发票、货物销售发票、电子收费收据、机动车合格证等数十种发票、证件，累计制售假发票数百万份。
　　
　　专案组在仅仅获悉犯罪嫌疑人外号等零碎信息的情况下，在短短四个月内，成功侦破公安部督办的“4.02”谢进等人出售非法制造的发票团伙案和“4.17”王耿伟等人非法制造发票团伙案，连续捣毁2个制售假发票窝点，抓获犯罪嫌疑人员5人，共收缴假发票70.6万余份，发票最高可开具金额92亿元。
　　
　　4月21日，公安部副部长刘金国作出批示，对两案的成功侦破给予了充分肯定。4月23日，湖南省公安厅发来贺电，对长沙市公安局经侦支队在“端点二号”专项战役中成功破获“4.02”、“4.17”专案给予了高度评价。
　　
　　缴获的假发票数量全省第一
　　
　　今年以来，长沙市公安局经侦支队三大队在全面开展打击制售假发票犯罪专项行动中，掌握到一犯罪嫌疑人有个上线叫“华妹子”，民警遂顺藤摸瓜，查实“华妹子”为一名叫谢江华的男子，其胞兄谢江平经常驾驶一辆牌照为湘A6BT31的“长安之星”面包车，在深夜频繁往返于长沙县黄兴镇与火车站两地运输可疑物品，并多次出售大量假发票的情况。
　　
　　鉴于案情重大，经侦支队迅速成立专案组，并从市国税、地税等单位抽调税务干部配合开展专案工作。特别是市地税局稽查局派出得力干将一同配合专案组开展调查工作。
　　
　　专案组紧紧围绕谢氏兄弟关系网实施侦查。为准确掌握制售假发票窝点信息，办案民警兵分两路，一路秘密跟踪嫌疑车辆，以查清运输货物；一路深夜潜伏在火车站、黄兴镇，进行拉网式排查，以求找到制假窝点。
　　
　　5月11日深夜，嫌疑车辆又出现在专案组民警视野中，通过侦查，专案组发现该车载有带水印发票专用纸等制假发票原材料，初步判定生产窝点位于黄兴镇黄兴新村某鱼塘附近，并初步掌握了窝点生产规模和原材料来源地。为准确掌握贮藏、打印窝点以及销售网络，专案民警充分运用侦查谋略，掌握到犯罪嫌疑人在芙蓉区翔铭广告街口设立的24小时开张营业的“保健用品店”既是打印、中转销售点，又是“观察哨”。随后，专案组又先后确定了嫌疑人谢江平住处及储藏假发票窝点；嫌疑人谢甲元住处及打印假发票、传播涉税违法信息窝点。初步查明制售假发票团伙及贩卖假发票下线达十余人。
　　
　　6月10日上午，专案组获得线索，当晚谢江平将到黄兴镇黄兴新村印制假发票窝点“提货”。专案组迅速组织由经侦支队、特巡警支队民警和市地税局稽查局干部76人组成的联合抓捕组，经过长达14小时的守点布控，6月11日凌晨2时，抓捕组五路齐发，历经5个多小时，先后成功端掉位于长沙县黄兴镇黄兴新村附近的假发票生产窝点、位于长沙市芙蓉区翔铭广告街谢江华贮藏假发票窝点、谢江平贮藏假发票窝点、谢甲元打印假发票窝点以及传播涉税违法信息窝点共5处。
　　
　　现场抓获犯罪嫌疑人谢江平、刘生等7人，收缴各类制假机器设备9台，其中收缴大型胶印机、切纸机、晒版机、热合机各1台；收缴打印发票的电脑2台、打印机2台、扫描仪1台；现场收缴涉及湖南、广东、山东、江西4省53个地市62种发票、收据、缴款书、完税证等成品、半成品票、证共计1138153份。缴获的发票第一次涉及湖南省非税收入一般缴税书、湖南省非税收入专用收据、社保基金收款收据以及其他多种发票、收据、缴款书、完税证等。手工发票最高开具金额达131亿元，另收缴5198份票面金额无上限的电脑发票。同时，专案组还收缴印制假发票的PS模版58张、作案汽车1辆、SIM群发读卡器4个、手机卡87张，假印章4枚、新闻采访证3本，同时还收缴了一批***、钢珠、弩镖、管制刀具等涉案物品。
　　
　　经审讯查明，犯罪嫌疑人谢江平、刘生、郑琴于2009年以来，租用长沙县黄兴镇黄兴新村一民房印制假发票。谢江平负责提供发票票样、租用印刷场地、购买印刷机器并负责销售，刘生、郑琴负责印制假发票的工作。假发票制造出来后，谢江平再以每本10元的价格卖给“下线”谢江华，谢江华又以每本20元的价格卖给秦某等下线。
　　
　　据查，该犯罪团伙近年来涉嫌非法制售假发票近千万份。但专案组改变过去办案模式，对下线的下线，即直接使用假发票的个人和单位也开展了有效的调查取证，协助税务机关追缴流失的税款，为期一个多月的外调工作，已初步查明在上述团伙成员处购买假发票的个人和单位达200余个，涉及金额1500余万元。7月19日，长沙市公安局对犯嫌疑人谢江平、谢甲元、刘生、郑琴执行逮捕。
　　
　　“6.11”专案的成功侦破，是近两年来再次在长沙本土捣毁假发票“窝点”的成功案例，是一次性收缴长沙本地的假发票数量最多、捣毁窝点最多的案件。该案中缴获的假发票数量在今年全省打击假发票犯罪专项行动中位居第一，并首次缴获了假财政非税收入票据，实现了“追逃犯、捣窝点、破网络、打团伙”的专案目标，在公安部组织的“端点二号”专项行动中勇立战功。
　　
　　6月13日，湖南省公安厅就长沙警方“6.11”专案的成功告破发来贺电。6月29日，公安部经侦局专门发来贺电，称该案的成功侦破有力打击了发票犯罪分子的嚣张气焰，有效维护了税收征管秩序，得到了部领导的充分肯定，并要求长沙公安继续发扬攻坚克难、敢打必胜的精神，保持对发票违法犯罪的高压严打态势，为维护长沙经济安全、服务长沙经济发展做出新的更大的贡献。
　　
　　长沙市公安局副局长张慧表示，下一步将继续强化对“街面倒卖”和“买方市场”行为的整治和打击力度。重点加强对街道、车站、商场等“票贩子”集中场所的巡查控制，对街面兜售、购买发票的，派出所和基层经侦部门力争发现一起，处理一起，对屡抓屡犯的，将坚决进行劳教，并建立基础档案。同时，重点排查一批重大线索，集中打掉一批制假窝点，集中惩处一批贩假人员，坚决打出声威、打出气势、打出成效。
　　
　　此外，长沙将继续强化对群发短信活动的打击整治工作。重点打击利用手机群发器、互联网网站、论坛等传播制贩发票违法信息的窝点。